È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la decisione di posticipo al 30 giugno 2022 il termine per la registrazione dei titolari beneficiari.
La legge “Sul registro dei beneficiari” stabilisce che tutti i soggetti dichiaranti registrati nella Repubblica d’Albania hanno l’obbligo di registrare i beneficiari nel registro dei beneficiari. La scadenza iniziale era il 30.6.2021. Considerando che, in base a tale legge, i soggetti segnalanti di nuova creazione (soggetti che nel corso dell’anno hanno fatto cambi di titolari beneficiari) hanno l’obbligo di registrare i loro titolari effettivi entro 30 giorni di calendario dalla data di registrazione dei soggetti segnalanti, in caso di registrazione iniziale dei titolari effettivi.
Tuttavia, dall’analisi dei dati iscritti nel Registro dei Beneficiari, risulta che, su 59.165 soggetti segnalanti iscritti nel Registro delle Imprese prima della data di istituzione del Registro dei Beneficiari, solo 21460 soggetti segnalanti esistenti hanno iscritto i dati dei proprietari dei loro beneficiari nel Registro dei Benficiari fino al 11.10.2021.
Inoltre, su 4861 organizzazioni senza scopo di lucro esistenti registrate nell’apposito Registro, solo 1961 hanno registrato i dati dei loro titolari effettivi nel registro.
Recenti modifiche prevedono che i soggetti segnalanti iscritti al Registro delle Imprese con titolarità indiretta, nonché i soggetti segnalanti iscritti all’Albo delle Organizzazioni Non Profit, che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano adempiuto all’obbligo relativo all’iniziale registrazione titolari beneficiari, nonché con le modifiche dei dati anagrafici dei titolari beneficiari, devono adempiere a tali obblighi entro la data 30.6.2022.
L’inadempimento degli obblighi entro il 30.6.2022 è punito con la sanzione pecuniaria nella misura di 400 mila (quattrocentomila) ALL.
Gli emendamenti prevedono inoltre l’abrogazione delle sanzioni comminate dal CNB prima dell’entrata in vigore del disegno di legge, in relazione all’inadempimento dell’obbligo di segnalazione iniziale dei titolari effettivi o alla modifica dei dati sui loro titolari effettivi da parte dei soggetti segnalanti, senza esonerarli dall’obbligo di rendicontazione a loro carico entro i nuovi termini.
La decisione entra in vigore 15 giorni dopo l’approvazione in Gazzetta Ufficiale.